Οικονομία

18 Σεπτεμβρίου 2024 13:08 Τελευταία ενημέρωση : 18 Σεπτεμβρίου 2024 14:50

Αρχή για το Ξέπλυμα: Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη - “μαμούθ“ 150000000 ευρώ

Εκατόν σαράντα άτομα, μεταξύ των οποίων παράγοντας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου, φέρεται να ελέγχονται για απάτη-μαμούθ. Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους

Αρχή για το Ξέπλυμα: Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη - “μαμούθ“ 150000000 ευρώ
-

Της Λίας Κοντοπούλου

"Πιάστηκε" από την Αρχή για το Ξέπλυμα μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, απάτης και ξεπλύματος με τουλάχιστον 140 άτομα.

Ύστερα από ενδελεχή έρευνα διαπιστώθηκε ότι αθλητικός παράγοντας και οι φερόμενοι συνεργάτες του φέρεται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών που ασχολούνταν με διαφορετικά αντικείμενα, μη αποδίδοντας ΦΠΑ.

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αφού ενημέρωσε τις εισαγγελικές και τραπεζικές αρχές, δέσμευσε τους λογαριασμούς των 140 ελεγχόμενων προσώπων μέχρι του ποσού της προκληθείσας ζημίας που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή δύναται να προβαίνει σε δέσμευση λογαριασμών αν από τους ελέγχους της διαπιστώνεται ενδεχόμενη διάπραξη των αδικημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Πρώτη αποβολή μαθητή για χρήση κινητού μέσα στην τάξη

Γεωργιάδης: Κανένα φάρμακο χωρίς εξετάσεις που να δικαιολογούν την συνταγογράφηση

Νew York Times: Πως παγίδευσε το Ισραήλ τους βομβητές της Χεζμπολάχ (βίντεο)

12345   8910
  Ακολουθήστε το antenna.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του παρόντος άρθρου, χωρίς αναφορά στην πηγή antenna.gr (με ενεργό σύνδεσμο προς το antenna.gr)